L’acte d’accusation américain contre Sam Bankman-Fried, fondateur d’Alameda Research et du réseau d’entreprise FTX, s’étend. En février, les procureurs fédéraux ont ajouté quatre accusations criminelles à l’acte d’accusation de huit chefs déposé contre Bankman-Fried en décembre. L’accusé est désormais également accusé d’avoir soudoyé des fonctionnaires chinois avec 40 millions de dollars de crypto-monnaie. La corruption en Chine est illégale non seulement en Chine mais aussi aux États-Unis. Les allégations concernent une enquête chinoise sur un criminel présumé en Chine qui a travaillé avec Alameda Research. SBF est accusé d’association de malfaiteurs à l’étranger.
Les quatre chefs d’accusation ajoutés en février accusent SBF de blanchiment d’argent, d’escroquerie de clients FTX pour qu’ils négocient des produits dérivés et de complot pour le faire, de complot pour exploiter illégalement un service de transfert d’argent et de complot pour commettre une fraude bancaire. L’accusé est présumé innocent de toutes les charges. Bankman-Fried a toujours clamé son innocence. Il est actuellement assigné à résidence au domicile de ses parents. Indépendamment des allégations de corruption, le juge responsable du district fédéral américain a resserré mardi les conditions de l’assignation à résidence.
SBF est uniquement autorisé à utiliser un téléphone portable sans accès à Internet et n’est pas autorisé à utiliser les appareils électroniques de ses parents. Il est seulement autorisé à ouvrir une certaine liste de sites Web avec son ordinateur. Tous les visiteurs seront fouillés et ne sont pas autorisés à apporter des appareils électroniques. L’affaire pénale est USA c. Samuel Bankman-Fried et est pendante devant le tribunal de district des États-Unis pour le sud de New York dans le cadre de l’affaire n ° 22-Cr-673. Les accusés font face à de graves accusations et l’enquête se poursuit.
