Selon des documents déposés devant la Cour fédérale, JPMorgan Chase cherche des documents auprès du bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans le cadre de poursuites contre la banque concernant sa relation avec le délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein, un ancien client.
Avocats de Bragg, JPMorgan Chase ; un ancien cadre, Jes Staley ; et les plaignants dans les affaires ont participé à une conférence téléphonique mardi devant le juge de district américain Jed S. Rakoff. Rakoff a chargé le bureau de Bragg de fournir un soi-disant dossier privilégié des documents recherchés par le géant de Wall Street d’ici vendredi. C’est une liste de documents qui, selon le bureau de Bragg, sont confidentiels et ne peuvent pas être découverts.
Un porte-parole de Bragg a déclaré: “Une ordonnance de protection est en place, nous ne pouvons donc pas commenter la nature des documents demandés.”
La banque fait face à deux poursuites intentées l’année dernière par les îles Vierges américaines et une femme identifiée comme “Jane Doe 1” alléguant qu’elle soutenait l’entreprise de trafic sexuel d’Epstein.
“JPMorgan a sciemment, par négligence et illégalement fourni et exploité les leviers utilisés pour payer les recruteurs et les victimes et était essentiel au fonctionnement et à la dissimulation de la société commerciale d’Epstein”, ont allégué les îles Vierges américaines dans leur plainte.
Les deux poursuites demandent des dommages-intérêts pécuniaires. JPMorgan Chase a nié toute responsabilité.
La Deutsche Bank a accepté mercredi de verser 75 millions de dollars aux victimes d’Epstein pour régler un procès alléguant qu’elle avait facilité le comportement d’Epstein.
JPMorgan Chase a poursuivi Staley en mars, alléguant qu’il devrait être tenu responsable de tout dommage qu’il pourrait subir des poursuites. Il allègue que Staley – qui a travaillé à la banque pendant plus de 30 ans – était au courant du comportement d’Epstein à son égard et s’était livré à “une activité sexuelle avec de jeunes femmes qu’Epstein avait négociées”.
Staley a demandé le rejet du procès, affirmant que la banque l’utilisait comme “bouclier de relations publiques”. Cependant, il a exprimé ses regrets pour la relation entre lui et Epstein.
Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, devrait être licencié ce mois-ci dans le cadre des poursuites.
Jeudi soir, un porte-parole de JPMorgan a déclaré à NBC News : “Jamie Dimon n’a jamais rencontré, communiqué, envoyé d’e-mail ou traité avec Epstein”.
Dans une interview télévisée Bloomberg la semaine dernière, Dimon a déclaré qu’il était “si triste que nous ayons même eu une relation avec cet homme”.
“Vous savez, nous avions des avocats de haut niveau qui faisaient l’évaluation [U.S. Securities and Exchange Commission] application qui [Justice Department]”Vous savez, et évidemment si nous savions alors ce que nous savons maintenant, nous aurions fait les choses différemment”, a déclaré Dimon. “Mais c’est très malheureux et j’ai beaucoup de respect pour ces femmes.
“Cela ne signifie pas que nous sommes responsables des actions de quiconque”, a-t-il ajouté, “mais j’ai un grand respect pour eux. Je suis de tout cœur avec eux.”
Dans des documents judiciaires, les îles Vierges américaines ont affirmé que la “relation bancaire” de la société était connue au “plus haut niveau de la banque”. Un e-mail interne d’août 2008 se lit comme suit : “Je considérerais les actifs d’Epstein comme une sortie probable pour 2008 (environ 120 millions de dollars ?) car je ne le vois pas rester ainsi (jusqu’à ce que Checked by Dimon).”
D’autres courriels internes et mémos archivés comme preuves ont également montré que les dirigeants de la banque étaient préoccupés par la relation de l’institution financière avec Epstein depuis 2006.
Les dossiers financiers montrent qu’Epstein a transféré environ 3 millions de dollars à des “femmes et filles” via ses comptes JPMorgan Chase de 2003 à 2013, selon les documents déposés par les plaignants en preuve.
Les dossiers financiers n’identifient pas les noms de ceux qui ont reçu les transferts ou leurs liens avec Epstein.
Des documents judiciaires montrent qu’Epstein a retiré un peu plus de 5 millions de dollars en espèces pendant cette période, généralement 40 000 dollars.
Pendant ce temps, la sénatrice Tina Smith, D-Minn., Membre du Comité des affaires bancaires, du logement et de la ville, a demandé à Dimon dans une lettre la semaine dernière pourquoi la banque avait ignoré “les signes évidents des activités illégales d’Epstein” et avait maintenu une relation avec Epstein.
“Si cela est vrai, la décision de JPMorgan de fermer les yeux sur des actes répréhensibles aussi flagrants soulève de sérieuses questions sur son rôle dans la facilitation des abus d’Epstein, ainsi que sur sa volonté ou sa capacité à éradiquer et à prévenir d’autres cas de trafic sexuel moins évidents.” , elle a dit.
